Vyberte prosím oblast, které se oznámení týká

Ochrana proti praní špinavých peněz (AML) →

Tato kategorie zahrnuje jakékoli podezření, poznatky nebo přiměřené důvody se domnívat, že osoba se může zapojovat do legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Taková jednání zahrnují pokusy zakrýt trestní původ finančních prostředků nebo nasměrovat peníze na podporu nezákonných účelů, včetně terorismu.

Příklady mohou zahrnovat:
  • Neobvyklé nebo nevysvětlené finanční operace
  • Používání falešných identit nebo účtů třetích osob
  • Pokusy o zatajení původu finančních prostředků
  • Obcházení opatření náležité péče vůči klientovi

Diskriminace →
 Diskriminace může být založena zejména na pohlaví, manželském a rodinném stavu, sexuální orientaci, rase, barvě pleti, jazyku, víře a náboženství, politickém či jiném smýšlení, národním nebo sociálním původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině, zdravotním postižení, věku, majetku, rodu nebo jiném postavení, jakož i z důvodu oznámení trestné činnosti nebo jiné společensky škodlivé činnosti. 
Obtěžování →

Jakékoli opakované, nepřátelské chování zaměřené na ponižování, zastrašování nebo ohrožování jednotlivce. Může jít například o slovní útoky, sociální vyloučení nebo psychický nátlak.

Do této kategorie patří také sexuální obtěžování, jako jsou nevyžádané sexuální poznámky, návrhy nebo jakékoli jiné chování sexuální povahy, které u osoby vyvolává pocit nepohodlí, ohrožení nebo znevážení.

Ochrana osobních údajů →

Porušení zákonů nebo interních předpisů společnosti týkajících se zpracování osobních nebo citlivých údajů.

Příklady:
  • Neoprávněný přístup k osobním údajům
  • Sdílení údajů bez řádného souhlasu nebo zákonného důvodu
  • Nesplnění povinnosti oznámit porušení ochrany osobních údajů (data breach)
  • Používání nezašifrovaných zařízení ke zpracování citlivých údajů

Kybernetická bezpečnost →

Úmyslné nebo nedbalostní jednání, které ohrožuje bezpečnost IT systémů nebo dat.

Příklady:
  • Neohlášené bezpečnostní incidenty nebo úniky dat
  • Používání slabých nebo sdílených hesel
  • Vypnutí antivirového programu nebo firewallu
  • Používání phishingu nebo sociálního inženýrství uvnitř organizace
  • Škodlivá nebo podezřelá aktivita

Neobvyklé vzorce sázení →
 Neobvyklé vzorce sázení zákazníka, které mohou naznačovat problémové hraní, podvod nebo manipulaci, jak je definováno regulačními požadavky. 
Ostatní porušení →
 Jakákoli jiná situace, která porušuje zákon, interní předpisy nebo etické standardy, ale nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.