Píšete poznámku pro kategorii
Ochrana proti praní špinavých peněz (AML)

Tato kategorie zahrnuje jakékoli podezření, poznatky nebo přiměřené důvody se domnívat, že osoba se může zapojovat do legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Taková jednání zahrnují pokusy zakrýt trestní původ finančních prostředků nebo nasměrovat peníze na podporu nezákonných účelů, včetně terorismu.

Příklady mohou zahrnovat:
  • Neobvyklé nebo nevysvětlené finanční operace
  • Používání falešných identit nebo účtů třetích osob
  • Pokusy o zatajení původu finančních prostředků
  • Obcházení opatření náležité péče vůči klientovi

Jakým způsobem chcete podat nové oznámení?

Po odeslání oznámení obdržíte automaticky vygenerované přístupové údaje, které si prosím zapište nebo stáhněte, abyste mohli reagovat na případné dotazy a sledovat průběh zpracování.

Popis oznámení

Volitelně: Hlasová zpráva

Hlasovou zprávu můžete nahrát jako alternativu nebo doplněk k "Vašemu oznámení". Můžete nahrát až 5 hlasových zpráv. Každá hlasová zpráva může trvat 3 minuty.
Nahrát hlasovou zprávu

    Přílohy

    Pozor: Soubory často obsahují skryté informace o autorech nebo osobní údaje. Týká se to zejména office souborů (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX) a formátů (JPG, JPEG, GIF atd.) nebo i PDF dokumentů. Tyto informace byste měli před anonymním odesláním odstranit!

    Pošlete oznámení

    Před odesláním budou vaše poznámka a všechny soubory zašifrovány. To může trvat několik sekund!