Táto kategória zahŕňa akékoľvek podozrenie, poznatky alebo primerané dôvody domnievať sa, že osoba sa môže zapájať do legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. Takéto konania zahŕňajú pokusy zakryť trestný pôvod finančných prostriedkov alebo nasmerovať peniaze na podporu nezákonných účelov, vrátane terorizmu.

Príklady môžu zahŕňať:

Diskriminácia môže byť založená najmä na pohlaví, manželskom stave a rodinnom stave, sexuálnej orientácii, rase, farbe pleti, jazyku, viere a náboženstve, politickom alebo inom zmýšľaní, národnom alebo sociálnom pôvode, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotnom postihnutí, veku, majetku, rode alebo inom postavení, ako aj z dôvodu oznámenia trestnej činnosti alebo inej protispoločenskej činnosti. 

Akékoľvek opakované, nepriateľské správanie zamerané na ponižovanie, zastrašovanie alebo ohrozovanie jednotlivca. Môže ísť napríklad o slovné útoky, spoločenské vylúčenie alebo psychický nátlak.

Taktiež sem patrí sexuálne obťažovanie, ako sú nežiaduce sexuálne poznámky, návrhy alebo akékoľvek iné správanie sexuálnej povahy, ktoré u osoby vyvoláva pocit nepohodlia, ohrozenia alebo zneváženia.

Príklady:

Príklady:

 Neobvyklé vzorce stávkovania zákazníka, ktoré môžu naznačovať problémové hranie, podvod alebo manipuláciu, ako je definované regulačnými požiadavkami. 

 Akákoľvek iná situácia, ktorá porušuje právne predpisy, vnútorné predpisy alebo etické štandardy, ale nespadá do žiadnej z vyššie uvedených kategórií.